Οι 77 φοροφυγάδες με καταθέσεις 1,934 δισ. ευρώ

Διατηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμυρίων ευρώ που βγάζουν μάτι σε σύγκριση με τις φορολογικές τους δηλώσεις. Εκπληκτοι έμειναν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ όταν άνοιξαν με εντολή εισαγγελέα τους τραπεζικούς λογαριασμούς 77 φορολογουμένων και διαπίστωσαν ότι στο σύνολό τους διατηρούσαν καταθέσεις ύψους 1,934 δισ. ευρώ.

Τώρα οι φορολογούμενοι αυτοί καλούνται να αποδείξουν την προέλευση των καταθέσεών τους, αφού τα ποσά δεν δικαιολογούνται στο σύνολό τους από τα εισοδήματα που δήλωναν στην Εφορία.

Σχεδόν οι μισοί από τους φορολογούμενους που πιάστηκαν στα δίχτυα του ΣΔΟΕ μετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου είναι γιατροί, 36, και σε αυτούς έρχονται να προστεθούν τρεις πρώην διοικητές νοσοκομείων.

Αίσθηση προκαλεί ότι φορολογούμενοι που δηλώνουν ανεπάγγελτοι και δεν υποβάλλουν καν δηλώσεις, όπως ο κ. Κ. Γ. από τη Θεσσαλονίκη, μπορούν να συγκεντρώσουν με μηδενικό εισόδημα αυξανόμενες καταθέσεις 219,8 εκατ. ευρώ μέσα σε έξι χρόνια. Εύλογες απορίες γεννά και η περίπτωση του αγρότη Λ. Γ., ο οποίος δηλώνει εισοδήματα 106.000 ευρώ και έχει καταθέσεις 10,6 εκατ. Οσο για τον κομμωτή Ν. Α. και τον αστρολόγο Μ. Μ. που περιλαμβάνονται επίσης στη λίστα οι καταθέσεις τους είναι αντίστοιχα 423.531 και 2,194 εκατ. ευρώ και τα δηλωθέντα εισοδήματα για τον πρώτο περιορίζονται μεταξύ 2007 και 2010 μόνο στο 2009 (μόνο τότε έκανε δήλωση για 35.435 εισόδημα) ενώ για τον αστρολόγο οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αναζητούνται. Στην λίστα ξεχωρίζουν:

Ο γιατρός Τ. Δ. από την Αττική ο οποίος από το 2004 έως το 2010 είχε δηλώσει εισοδήματα 1,611 εκατ. ευρώ, είχε όμως καταθέσεις 3,797 εκατ. και δεν μπορούσε να δικαιολογήσει 2,186 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις του ξεκίνησαν το 2004 από τα 243.861 ευρώ, όταν δήλωσε εισόδημα 156.060 και αυξάνονταν δυσανάλογα έναντι των δηλωθέντων εισοδημάτων.
n Ο αστρολόγος Μ. Μ. από την Αττική ο οποίος από το 2007 έως το 2009 δεν είχε δηλώσει ούτε ένα ευρώ στην Εφορία αλλά είχε στο ίδιο διάστημα καταθέσεις 2,194 εκατ. ευρώ

Η τεχνική εταιρεία Κ. C. με έδρα την Αττική, η οποία μόνο για το 2008 είχε δηλώσει κέρδη 14,091 εκατ. ευρώ αλλά τον ίδιο χρόνο είχε καταθέσεις 30,547 εκατ.
n Ο οφθαλμίατρος Π. Δ. από την Αττική με καταθέσεις 3,446 εκατ. ευρώ την τετραετία 2007-2010 και δηλωθέντα εισοδήματα 2,643 εκατ.

Ο γιατρός Ν. Ρ. Π. Μ (έχει δύο επώνυμα και δύο μικρά ονόματα) από το 2005 έως το 2010 είχε κάνει μόνο δύο χρονιές φορολογική δήλωση, το 2005 και το 2006. Δήλωσε συνολικά 172.014 ευρώ αλλά στους τραπεζικούς του λογαριασμούς βρέθηκαν 5,712 εκατ.
n Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ηλεκτρικών ειδών ΕΣ Α.Ε. μέσα σε τέσσερα χρόνια από το 2006 έως το 2010 δήλωσε μεν 360,739 εκατ., εμφάνιζε όμως στο ίδιο διάστημα καταθέσεις 369,829 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία πολύτιμων λίθων Β. Κ. σε τέσσερα χρόνια δήλωσε έσοδα 1,753 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις έφταναν τα 22,539 εκατ.  
Ο συνταξιούχος αστυνομικός Α. Γ. από τη Θεσσαλονίκη εμφάνιζε εισοδήματα 227.538 ευρώ και καταθέσεις 2,041 εκατ.
Ο μάνατζερ ποδοσφαίρου Α. Τ. το 2000 με μηδενική δήλωση φορολογίας εισοδήματος είχε καταθέσεις 117.388 ευρώ. Εως το 2009 είχε δηλώσει στην Εφορία 278.005 ευρώ αλλά είχε καταθέσεις 1,766 εκατ.

Ο ιταλός υπήκοος C. F. ο οποίος ζει στη Θεσσαλονίκη από το 2004 και είχε δηλώσει 578,74 ευρώ κάθε χρονιά μόνο το 2007 και το 2008. Τα τρία προηγούμενα χρόνια δεν είχε δηλώσει καθόλου εισόδημα. Οι καταθέσεις του όμως στο ίδιο διάστημα φτάνουν τα 29,719 εκατ. ευρώ.

Ο αγρότης Λ. Γ. εντοπίστηκε από το ΣΔΟΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από το 2001 έως το 2010 δήλωνε από 1.608 έως 6.774 ευρώ κάθε χρονιά με εξαίρεση το 2006 και το 2007 όπου δήλωσε περισσότερα από 74.000 ευρώ. Οι καταθέσεις του όμως έφταναν τα 10,6 εκατ.

Η εισοδηματίας Μ. Β. από την Κεντρική Μακεδονία σε τρία χρόνια δήλωσε εισοδήματα συνολικά 140.115 ευρώ. Η αδήλωτη διαφορά έναντι των καταθέσεών της φτάνει τα 7,890 εκατ. Το ΣΔΟΕ ερευνά ακόμα την υπόθεση εξετάζοντας μεταφορές και εισροές χρημάτων στο λογαριασμό της ο οποίος είναι κοινός με τον πατέρα της.

Συνολικά αυτή την περίοδο το ΣΔΟΕ υπό τις οδηγίες του εισαγγελέα Ι. Διώτη επεξεργάζεται στοιχεία για περισσότερους από 2.000 τραπεζικούς λογαριασμούς ενώ σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών έχει υποβάλει από 1.500 έως 2.000 αιτήματα για άνοιγμα λογαριασμών σε κάθε τράπεζα - μέλος της.

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τη λίστα με τους φορολογουμένους που ερευνά το ΣΔΟΕ για φοροδιαφυγή. Δεν δημοσιεύονται τα πλήρη στοιχεία τους, επειδή οι υποθέσεις τους εκκρεμούν.

Αναλυτικά οι λίστες στην έντυπη έκδοση

ΤΑ ΝΕΑ