Λέξη κλέιδί: ξέπλυμα χρήματος
«Πάγωσε» περιουσιακά στοιχεία 8,2 εκατ. που συνδέονται με τον Άκη Τσοχατζόπουλο η Ελβετία
ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Στο «πάγωμα» περιουσιακών στοιχείων ύψους 10 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (8,2 εκατ. ευρώ) που συνδέονται με τον Άκη Τσοχατζόπουλο, προχώρησαν Ελβετοί εισαγγελείς, οι ...Handelsblatt: Το ταξίδι του «μαύρου» χρήματος από τη Ρωσία στην Κύπρο
«Μαύρο» χρήμα ή προϊόν ξεπλύματος αφορά το 40% της κίνησης κεφαλαίων από τη Ρωσία προς την Κύπρο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ...Ένταλμα σύλληψης για την αδελφή της πρώην συζύγου του Τσοχατζόπουλου
Μίνα Μουστάκα Ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος,που συνδέεται με τις «χρυσές μίζες» του Ακη Τσοχατζόπουλου, εντόπισαν οι δικαστικές αρχές και για την αδερφή της ...Το βούλευμα για τον Άκη
Με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών παραπέμπονται σε δίκη ο πρώην υπουργός και ακόμη 18 άτομα στην υπόθεση με τις μίζες για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Το ...Οκτώ χρόνια κάθειρξη και δήμευση του ακινήτου στη Δ. Αρεοπαγίτου στον Ακη Τσοχατζόπουλο
Η απόφαση δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα - Είναι η πρώτη δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου και αφορά ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες - Του επιβλήθηκε και πρόστιμο 520.000 ...Και Ελληνας εκδότης πίσω από τα 550 εκατ. του Μιωνή στη λίστα Λαγκάρντ
Δεκάδες off shore εταιρείες με έδρα τις Παρθένους Νήσους και ειδικότερα την Τορτόλα κρύβουν τους πραγματικούς κατόχους των 550 εκατομμυρίων ευρώ που αποτελούν την μεγαλύτερη ...Ξεσκονίζουν τον «Καρούζος-γκέιτ» - Της Κατερίνας Κατή
Τα στελέχη των τραπεζών που γνωμοδότησαν υπέρ της χορήγησης δανείων ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ στις εταιρείες του ομίλου Καρούζος ετοιμάζεται να «ξεσκονίσει» η εισαγγελέας Πρωτοδικών, ...Προωθείται ρύθμιση για δεσμευμένους λογαριασμούς
Σημαντική νομοθετική ρύθμιση η οποία θα δώσει τη δυνατότατα στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να αξιοποιήσουν «παγωμένους» τραπεζικούς λογαριασμούς κατηγορουμένων ή υπόπτων προωθεί στη Βουλή ...Λαυρεντιάδης: O στενός μου συνεργάτης μου είχε κάνει...μάγια!
Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης τα απέδωσε όχι στις δικές του επιλογές αλλά σε...μεταφυσικές δυνάμεις καθώς όπως επισημαίνουν συνεργάτες ...Να πώς έφαγαν 9,5 εκατ. ευρώ από το δημόσιο τα μέλη της ΜΚΟ «Ο Κύκλος της Πάτμου»
Στον σχηματισμό δικογραφίας για τρία κακουργήματα προχώρησε η Οικονομική Αστυνομία σε βάρος της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Ο Κύκλος της Πάτμου» που όπως είχε αποκαλύψει το ...- Δημοφιλέστερα
.jpg&size=summary_medium)
