Αγαπητοί φίλοι, Μπορείτε να στέλνετε τα κείμενά σας στο palmografos@gmail.com - Δωρεάν δημοσίευση Αγγελιών στο palmografos@gmail.com

Η Ελβετία δίνει στοιχεία Ελλήνων καταθετών μόνο στις περιπτώσεις ύποπτων συναλλαγών

Αρχική | Οικονομία | Η Ελβετία δίνει στοιχεία Ελλήνων καταθετών μόνο στις περιπτώσεις ύποπτων συναλλαγών

Πηγή: Harold Cunningham/Getty Images

 

 

 

Μόνο για τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών λαμβάνει στοιχεία από τις ελβετικές τράπεζες η Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 

Αυτό αποσαφήνισε η Αννα Ζαΐρη, η επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τον τρόπο που η ελληνική κυβέρνηση θα ζητήσει τη συνδρομή των αρμοδίων ελβετικών αρχών ώστε να αποκαλυφθεί η νομιμότητα του πλούτου που βρίσκεται στις ελβετικές τράπεζες.

Η κ. Ζαΐρη ανέφερε αρχικά πως η Αρχή συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στο οποίο συμμετέχουν 156 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελβετία.

Ξεκαθάρισε ωστόσο πως η ελβετική ομόλογη αρχή λαμβάνει και αναλύει τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών που αποστέλλονται από τα ελβετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο διεθνές δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και σε περίπτωση που υπάρχει συμμετοχή ή εμπλοκή ελληνικού φυσικού ή νομικού προσώπου τότε δύναται να αποστέλλει ερώτημα για παροχή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με την οικονομική κατάσταση ή την ύπαρξη ποινικών διώξεων στην χώρα μας.

Η κυρία Ζαΐρη απεκάλυψε και ένα θεσμικό πρόβλημα. Το διεθνές δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών έχει την αρμοδιότητα να απευθύνει ερώτημα για παροχή πληροφοριών μόνο σε ελβετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που προηγουμένως έχει υποβάλει σε αυτό αναφορά ύποπτης συναλλαγής και μόνο για πληροφορίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη αναφορά. Εφόσον κρίνεται αναγκαία, η περαιτέρω έρευνα γίνεται μόνον μέσω των δικαστικών αρχών κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής.

Το εν λόγω ζήτημα σε συνδυασμό με τον πλημμελή έλεγχο του πραγματικού δικαιούχου έχει καταγράφει και από την αρμόδια διεθνή συντονιστική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (FATF) κατά την αξιολόγηση της Ελβετίας τον Δεκέμβριο του 2016.

CNN.gr





Πρόσθεσέτο στο Facebook Πρόσθεσέτο στο Twitter

Αυτή είναι η λίστα με τα 123 προϊόντα που έχουν μείωση τιμής έως 15% στα σούπερ μάρκετ

22 Οκτωβρίου 2024, 14:04
  - Η λίστα με τους 123 κωδικούς περιλαμβάνει προϊόντα ευρείας κατανάλωσης από τρόφιμα, καθαριστικά ...

Mε έκπτωση 53% η τιμή της ΔΕΗ για τον Αύγουστο - Στα 16,391 λεπτά/KWh

02 Αυγούστου 2024, 01:10
Την τιμή του Αυγούστου για το πράσινο τιμολόγιο ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Συγκεκριμένα η τιμή ...

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση "Χάρτινος δράκος" κατά της φοροδιαφυγής - Εμπλέκονται 287 κινεζικές επιχειρήσεις

18 Ιουλίου 2024, 16:56
Στην αποκάλυψη ενός διεθνούς και καλά οργανωμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής, στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες και ...


Σχολιάστε το άρθρο:



συνολικά: | προβολή:

Newsletter
Email:
Λέξεις κλειδιά
Αξιολογήστε αυτο το άρθρο
0